Escudo Corporativo: Fortalecimiento de la Gobernanza y Compliance en Grupo Financiero Fortaleza

Descripción

Grupo Financiero Fortaleza, ante el creciente escrutinio regulatorio y la necesidad de una mayor transparencia, nos contrató para fortalecer su gobernanza corporativa y su programa de compliance. Desde la vertiente administrativa, llevamos a cabo una evaluación de su estructura de gobierno, diseñamos e implementamos un nuevo código de ética y conducta, y desarrollamos un manual de políticas y procedimientos internos que alineara sus operaciones con las mejores prácticas y estándares internacionales. En el aspecto jurídico, realizamos un diagnóstico integral de su cumplimiento normativo (leyes antilavado de dinero, protección de datos, regulaciones bancarias), identificamos brechas y diseñamos un plan de remediación. Adicionalmente, creamos y ejecutamos un programa de capacitación en compliance para todos los niveles de la organización y establecimos un canal de denuncias seguro y transparente.